GETARIA 95 SA

Junta general extraordinaria

Como Administradora única de la Sociedad «Getaria 95, Sociedad Anónima», le convoco a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente, el próximo día 29 de septiembre, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, Avenida Marqués de Argentera, 19, bajos, de Barcelona; y al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria. Dicha Junta se convoca por petición expresa de los accionistas Don Iñaki Urquiola Arizala y Don Luis María Bellver Espadas, cada uno de ellos titulares de 850 acciones equivalentes al 50 por 100 del capital social de la compañía.

Orden del día

Primero.-Marcha de las explotaciones del negocio que está actualmente efectuando la sociedad. Segundo.-Saldos, deudas, facturación, cuentas y depósitos bancarios con su numeración, que disponga la sociedad desde la fecha 1 de enero de 2000 a 1 de junio de 2005. Tercero.­-Exhibición de los libros contables y de actas de la sociedad. Cuarto.-Operaciones vinculadas con otras sociedades. Quinto.-Situación financiera y laboral desde 1 de enero de 2000 a 1 de junio de 2005. Balance de situación a 1 de junio de 2005. Sexto.-Situación en relación a las obligaciones fiscales y laborales pendientes de pago. Séptimo.-Detalle del movimiento de la caja social y de los bancos desde 1 de enero de 2000 a 1 de junio de 2005. Octavo.-Constancia de la responsabilidad solidaria de las deudas sociales del órgano de administración por incumplimiento de lo previsto en los artículos 260 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Responsabilidad por no haber convocado las juntas de aprobación de cuentas de la sociedad de diferentes ejercicios. Décimo.-Obstrucción a la auditoría de cuentas del ejercicio 2003. Undécimo. -Cese y nombramiento de cargos. Duodécimo.-Acción de responsabilidad social. Decimotercero.-Disolución y Liquidación de la sociedad. Decimocuarto.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y aplicación del resultado. Decimoquinto.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Auditoría) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado. Decimosexto.-Designación de la persona encargada de elevar a público los acuerdos.

En cumplimiento de la legislación vigente, se le recuerda el derecho que le asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la junta.

Barcelona, 7 de septiembre de 2005.-La Administradora, Ana María Osa Iriarte.-47.002.