GESVINOR PROMOCIONES SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, a celebrar en la Notaria sita en Bilbao, calle Gran Vía, número 31, 3.º, el día 15 de Junio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión todos ellos correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el Ejercicio 2010.

Cuarto.- Cambio de órgano de administración.

Quinto.- Ratificación de la compraventa de avales realizados a terceros.

Sexto.- Autorización para la venta de acciones de Gesvinor Promociones, Sociedad Anónima, por parte de un socio de la compañía.

Séptimo.- Solicitud de auditoría.

Octavo.- Aportaciones de socios a la sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 4 de mayo de 2011.- EL Administrador Solidario.