GESVINOR PROMOCIONES SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en la Notaria sita en Bilbao, calle Gran Vía número 31, 3.º, el día 24 de Noviembre de 2010, a las 10:00 horas en 1º convocatoria, y a las 10 horas del día siguiente en 2ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el Ejercicio 2009.

Cuarto.- Ratificación de la compraventa de acciones formalizada en el año 2009.

Quinto.- Autorización para la venta de acciones de Gesvinor Promociones, Sociedad Anónima, por parte de un socio de la compañía.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 7 de octubre de 2010.- Los Administradores Solidarios.