GESVINOR PROMOCIONES SA

Convocatoria de Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social (Barrio Murueta, s/n, Centro Comercial Eroski, local 14C, Abadiño -Vizcaya-) el 30 de abril de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, a las diez horas del día siguiente, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Ampliación del capital social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2007 y censura de la gestión social. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho, que asiste a los señores accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 13 de marzo de 2008.-Los Administradores Solidarios, Pablo Félix Santamaría Palomero y Justo Alejandro Bello Rodríguez.-14.698.