GESTRIUM SA

De conformidad al artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid en la calle Almagro, número 8, a las doce horas del día 9 de abril de 2018, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 10 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo del acuerdo que se adopte por la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 27 de febrero de 2018.- El Consejero del Consejo de Administración, Francisco Gil Fernández.