GESTORA LAS DUNAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Gestora las Dunas, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de la misma que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 8 de octubre de 2016, a las 10:30 horas, en el domicilio social, Aparthotel Las Dunas, Urbanización Novo Sancti Petri, s/n, Chiclana de la Frontera (Cádiz), y si fuera necesario en segunda convocatoria, el día 9 de octubre de 2016, a las 11:00 horas, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales con Informe de Auditoría (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en dicho periodo.

Cuarto.- Apoderamiento al Consejo de Administración para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, con expresa facultad de expedir certificación de los acuerdos, del ejercicio 2014.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales con Informe de Auditoría (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Memoria), correspondientes al ejercicio de 2015.

Sexto.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Séptimo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión el Órgano de Administración hasta el 7 de noviembre de 2015.

Octavo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión el Órgano de Administración desde el 7 de noviembre al 31 de diciembre de 2015.

Noveno.- Apoderamiento al Consejo de Administración para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, con expresa facultad de expedir certificación de los acuerdos, del ejercicio 2015.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho de información recogido en los artículos 197 y 272 de la L.S.C. y cualquier otro de aplicación.

Chiclana de la Frontera, 30 de agosto de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Sotomayor Pollan.