GESTION PATRIMONIAL CEKO SA

El Consejo de Administración de Gestión Patrimonial CEKO, S.A., convoca a Junta General de Accionistas, en primera convocatoria, para el día 27 de junio de 2015, a las 9:30 horas, en Santurtzi, Hotel NH Palacio de Oriol, Avenida Murrieta, n.° 27, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de interventores para aprobación del Acta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y gestión social, referidos al ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento del Consejo de Administración con designación de los cargos, en su seno.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de Acciones Propias por parte de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, reconociéndose a los mismos el derecho a obtener de la Sociedad a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santurce, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración. Javier Lequerica Vidaurrazaga.