GESTION CLINICAS SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de GESTIÓN CLÍNICAS S.A., se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA de Sres. Accionistas para el día 29 de junio de 2009 a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria para el día 30 de junio de 2009 a la misma hora, a celebrar en la Sala de Actos de Avda.Vallcarca 127 de Barcelona, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes extremos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año económico de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art.212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

BARCELONA, 19 de mayo de 2009.- Mª Dolores Marti Sirvent, Secretario Consejo de Administración.