GESTION CLINICAS SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gestión Clínicas, S. A., se convoca a Junta general ordinaria de señores accionistas para el día 18 de junio de 2007, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria para el día 19 de junio de 2007, a la misma hora, a celebrar en la sala de actos de Av/ Hospital Militar, 127, de Barcelona, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes extremos

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año económico de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de beneficios. Tercero.-Cesar y nombrar Administradores. Cuarto.-Adaptación del domicilio social a la nueva denominación de la avenida del Hospital Militar. Quinto.-Aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor, incluso transformación de reserva, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales y aprobando balances, autorizando en su caso expresamente la suscripción parcial e incompleta. Sexto.-Varios. Ruegos y preguntas Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, segun lo previsto en el art. 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de mayo de 2007.-La Secretaria, M.ª Dolores Martí Sirvent.-30.620.