GESTINGRAF SAL

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en los locales de la "Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi" situados en Bilbao (Vizcaya) c/ Ercilla, n.o 3 bajo, el día 31 de enero de 2004, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 1 de febrero de 2004, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar, a los efectos previstos por la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 7 de enero de 2004.-Presidente del Consejo de Administración.-475.