GESTINGRAF SAL

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en Asle, calle Ercilla, 3, Bilbao, el día 23 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez horas, el día 24 de junio de 2001, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2000, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Redenominación de la cifra de capital social, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro, y ajuste del valor nominal de la acción y modificación del correspondiente artículo estatutario, relativo al importe del capital social.

Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración y determinación de los cargos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 4 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.701.