GESTEIN RENTA SA

Por acuerdo del órgano de administración, de fecha 29 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Gestein Renta Sociedad Anónima», a la celebración de Junta general, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense, n.º 16, 1.º A, el próximo día 29 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del órgano de Administración, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la cuenta de resultados y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Ratificación, en su caso, de la decisión adoptada por el órgano de administración de la sociedad de formalizar ante el Juzgado la solicitud de concurso voluntario. Cuarto.-Designación, en su caso, de la persona que haya de ostentar la plena representación de la sociedad en el procedimiento concursal, con amplias facultades para intervenir en su tramitación y, particularmente, para formular observaciones o propuestas de modificación al plan de liquidación y oposición a la calificación del concurso. Quinto.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir del anuncio de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social y, en su caso, mediante entrega o envío gratuito previa solicitud, los documentos relacionados en el presente anuncio y que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Madrid, 1 de junio de 2005.-El órgano de administración, Fernando Rodríguez Merino y José Ignacio Mier Padilla.-31.017.