GESTEIN RENTA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 12 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Comandante Zorita número 4, el próximo día 7 de mayo, a las doce horas, en primera convocatoria, y caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejo de Administración, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Modificar el domicilio social, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificar la estructura y/o régimen del órgano de administración, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de administradores.

Sexto.-Modificar los Estatutos Sociales, refundiendo y dando una nueva redacción a los mismos, incluso derogando o remunerando artículos, a excepción de la denominación, objeto, capital, acciones y duración.

Séptimo.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir del anuncio de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social y, en su caso mediante entrega o envío gratuito previa solicitud, los documentos relacionados en el presente anuncio y que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta, y en especial, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y del informe sobre las mismas.

Madrid, 2 de abril de 2004.-El Vicepresidente, José Ignacio Mier Padilla.-12.585.