GESTAX SA

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria. Por la presente se convoca a los señores accionistas de la sociedad Gestax, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Benidorm, en avenida Almirall Bernat de Sarrià, 8, Edificio Eva Mar, 1.º, a las 12 horas, el día 16 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, y el día 19 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de la disolución y, en su caso, simultánea liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Cese del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación del nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, (i) del balance final de liquidación de la Sociedad, (ii) del informe completo sobre las operaciones de liquidación (iii) y el proyecto de división del activo resultante entre los Accionistas.

Quinto.- Reparto, en su caso, de la cuota de liquidación.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación de acta.

A tales efectos, se comunica a los señores accionistas, en cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y normas concordantes, el derecho que les asiste a solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

En Benidorm a, 11 de noviembre de 2011.- Administrador solidario de Gestax, S.A., don Juan Vicente Ferri Guardiola.