GESTAX SA

Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo de los Administradores de la sociedad "Gestax, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas de esta entidad a Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día, 27 de julio del año en curso, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, sito en la avenida Juan Fuster Zaragoza, 18, edificio "Eva Mar", entresuelo, de Benidorm (Alicante), y en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, veinticuatro horas más tarde, y en el mismo lugar, al objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2000, así como la gestión del órgano de administración, acordando lo que proceda sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.-Redenominación a la moneda euro de la cifra del capital social y simultáneo redondeo y ampliación del capital social, mediante la creación de una reserva disponible, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, adaptándose a la nueva moneda.

Tercero.-Distribución, en su caso, de los resultados de ejercicios anteriores.

Cuarto.-Autorización para elevar a públicos y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción y aprobación, del acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Benidorm, 27 de junio de 2001.-Los Administradores, Juan Ferri Guardiola, José Salvador Baldó Llorens.-36.822.