GESIMCA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por el Liquidador de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Rambla de Cataluña, n.º 98, el próximo día 18 de julio de 2006, a las 9,00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 20 de julio de 2006, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social de los ejercicios referenciados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Liquidador de la Sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de nuevo Órgano de Liquidación de la Sociedad. Cuarto.-Traslado del domicilio social, si procede, con la consiguiente modificación del artículo o artículos de los Estatutos Sociales correspondientes. Quinto.-Otorgamiento de poderes. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil, en su caso. Séptimo.-Otros asuntos. Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social, los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Barcelona, 1 de junio de 2006.-El Liquidador, D. Carlos Torres Salazar.-36.358.