GESIMCA SA

Junta General Ordinaria Por el Liquidador de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle José Ortega y Gasset, nº 22, planta 5ª, el próximo día 15 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2015, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto, Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto, Memoria abreviada y Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Liquidador de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil, en su caso.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social calle José Ortega y Gasset, nº 22, planta 5ª, los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 22 de octubre de 2015.- El Liquidador, Realizaciones Patrimoniales, S.A., y en su representación, D. José Luis Ballesteros Corrales.