GERRESHEIMER ZARAGOZA SA

El Consejo de Administración de "Gerresheimer Zaragoza, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 23 de marzo de 2018, a las 11 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Épila, Polígono Industrial Valdemuel, Camino del Sabinar, s/n, y, si procediere, el 24 de marzo a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, la aplicación del resultado y el informe de gestión de Gerresheimer Zaragoza, S.A., referentes al ejercicio económico 2017 (1 diciembre 2016 a 30 de noviembre 2017).

Segundo.- Acuerdo relativo al nombramiento de Auditor.

Tercero.- Acuerdos relativos al cese y/o nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma a que se refiere el anterior punto 1, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Epila, 14 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Hartmut Schulz.