GERMAN REAL ESTATE COMPANY SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, Plaza de la Lealtad 4, los días 28 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y 29 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, (i) de las Cuentas Anuales (ii) la propuesta de aplicación del resultado y (iii) de la gestión social, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de noviembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Situación de la Sociedad. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han der ser sometidos a aprobación de la Junta General, inclusive cuentas anuales y el informe de los auditores, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales.

Boadilla del Monte, 18 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.