GERCASE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de GERCASE, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santander, Plaza de Velarde, el próximo día 14 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, el día 15 de diciembre, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación del proceso de venta de los activos esenciales de San Andrés de la Barca y de Alcacer (inmuebles y planta fotovoltaica), al fondo inmobiliario Meyer Bergman. Delegación en el Consejo de Administración para la culminación de la operación de venta en lo que proceda.

Segundo.- Aprobación de un dividendo con cargo a reservas disponibles, sujeto a la condición suspensiva consistente en la efectiva culminación de la venta de los activos referidos en el punto primero anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la redacción de la misma.

A los efectos señalados en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Santander, 9 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Mazarrasa Alvear.