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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de junio del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GEPAC SUR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de junio del 2016 con los datos de inscripción Diario: 119 Sección: C Pág: 7809 - 7809.


Anuncio de convocatoria de Junta

GEPAC SUR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad GEPAC-SUR, S.A., que se celebrará en el domicilio de la Empresa, Carretera de Valle Tabares, 21, La Cuesta, La Laguna, Tenerife, el próximo día 29 de junio, a las doce horas (12:00), en primera convocatoria y, el día 30 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante 2015.

Tercero.- Autorización, si procede, a D. Agustín Grau Fillat para transmitir a sus hijas un 2% del Capital Social de la Empresa, renunciando, en todo caso el resto de Accionistas a su derecho de preferente adquisición.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores a estos efectos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 197.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Así mismo y a tenor de lo dispuesto en el Art. 197.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social a partir del día de la fecha, Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa, la propuesta sobre distribución de resultados y el informe de los accionistas censores de cuentas.

La Laguna, 10 de junio de 2016.- Los Administradores, Erasmo de Armas Trujillo y Orlando J. Díaz Morales.

  • GEPAC SUR SA
Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 10/06/2016 Diario: 119 Sección: C Pág: 7809 - 7809 

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