GENOVA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada, n.º 16, 7.ª planta, oficina 718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 6 de julio de 2020 en primera convocatoria, y el día 7 de julio de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Esta convocatoria se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de 2020, relativo a los plazos de convocatoria y celebración de las Juntas Generales Ordinarias de las sociedades de capital.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio de 2019.

Segundo.- Aprobación del Balance de Situación del ejercicio 2019, después de la aplicación de resultados.

Tercero.- Reparto de dividendos, en su caso.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2020.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 26 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo Administración, Agyt, S.L., representada por don Juan María Granell Traver.