Junta general extraordinaria

Doña Beatriz García Somalo, Secretaria Sustituta del Juzgado de lo Mercantil,

Por el presente, se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de la sociedad anónima General Importadora Canaria, con el orden del día que se refleja en el Edicto librado al efecto el pasado 12 de enero de 2007, aclarada por Auto de fecha 28 de febrero de 2007, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente: «...Parte dispositiva del Auto de 12 de enero de 2007.

Se convoca a la junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la Avenida Francisco la Roche 33, 2.º Edificio el Mástil, Torre A, Local 201 de Santa Cruz de Tenerife el próximo día 23 de abril en primera convocatoria, y en la misma hora y lugar el día 24 de abril de 2007 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Separación de los Administradores por estar incursos en la prohibición de competencia del artículo 127 ter de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores. Tercero.-Informe escrito del Órgano de Administración de todos los préstamos a socios y personas vinculadas con la entidad según el artículo 127 ter, con detalle específico de los avales de Francisco Ucelay Sabina y de las contra garantías de dichos avales garantizados por el Administrador de la compañía y heredero del mentado Francisco Ucelay Sabina, Joaquín Ucelay Ruiz. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a escritura pública, en su caso, los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Así mismo, en relación al derecho a la información de los accionistas, estese a lo acordado en el artículo 112 de la referida Ley de Sociedades Anónimas.

En cuanto a la presencia de Notario, estese a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico Cuarto. Líbrese los oportunos Oficios y Edictos, que se entregarán a los administradores mancomunados de la sociedad, para que gestione su Publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado haberlo verificado en término de treinta días naturales a partir de la notificación del presente. Los gastos de la Convocatoria Judicial de Junta Generla Extraordinaria, son de cuenta de la Sociedad, y no se hace expresa imposición en cuanto a las costas. Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, art. 455 de la LEC. El recurso se preparará por medio de escrito presentado en éste Juzgado en el plazo de cinco días limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna, art. 457,2 LEC. Lo acuerda y firma SS.ª. doy fe...».

Parte dispositiva de Auto de 28 de febrero de 2007:

«...Se rectifica el Auto de 12 de enero de 2007, en el sentido de que donde se dice se convoca a la JUnta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la Avenida Francisco la Roche 33, 2.º edificio El Mástil, Torre A, Local 201 de Santa Cruz de Tenerife el próximo día 23 de Abril en 1.ª convocatoria, y en la misma hora y lugar el día 24 de abril de 2007 en 2.ª convocatoria...» debe decir se convoca a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la Avenida Francisco la Roche 33, 2.º edificio el Mástil, Torre A, Local 201 de Santa Cruz de Tenerife el próximo día 23 de abril de 2007, en 1.ª convocatoria a las 10:00 horas, y en la misma hora y lugar el día 24 de abril de 2007, en 2.ª convocatoria...».

Y para que así conste a los efectos de su publicación, acordada en la referida resolución libro el presente en Santa Cruz de Tenerife a 28 de febrero de 2007.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de marzo de 2007.-Beatriz García Somalo, Secretaria Sustituta Juzgado de lo Mercantil.-15.873.