Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía en Avenida Francisco la Roche, 33, local 201, edificio «El Mástil», de Santa Cruz de Tenerife, para su celebración el próximo día 29 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y para el próximo día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), informe y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el mismo ejercicio. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta. Quinto.-A solicitud del accionista D. Roberto Ucelay Sania, se incluyen los siguientes asuntos: Informe económico-financiero de lo transcurrido del ejercicio de 2004. Comparativa con ejercicio 2003. Sexto.-Informe sobre procedimientos judiciales instados por la compañía con antiguos proveedores. Séptimo.-Informe sobre los saldos deudores y acreedores a fecha 30 de septiembre de 2004, así como de reclamaciones de saldos deudores de clientes. Octavo.-Informe sobre saldos de las cuentas acreedoras y deudoras de la sociedad con socios, administradores, sociedades del grupo o empresas asociadas al día de la fecha. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que la asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) que han de ser sometidos a aprobación.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 2005.-Presidente, Joaquín Ucelay Ruiz.-34.008.