GELTRA SA

El Consejo de Administración, en su reunión de 22 de junio de 2007, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, el día 12 de septiembre de 2007, a las diez horas, en Madrid, calle Manuel Tovar, sin número, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006, memoria y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2006. Tercero.-Solicitud de autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades en la Presidente o en el Secretario, indistintamente, para formalizar, y en su caso subsanar, los acuerdos de esta Junta. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Para la asistencia a la Junta, las tarjetas acreditativas de la sociedad, podrán retirarse en el domicilio de la sociedad, sito en Madrid, calle Arturo Soria, 263, hasta veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 25 de junio de 2007.-La Presidenta, M.ª Asunción Alonso Prada.-44.202.