GELTRA SA

El Consejo de Administración, del 25 de marzo de 2004, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas el 16 de junio de 2004, a las diez horas, en la sede social, c/Manuel Tovar s/n de Madrid, en primera convocatoria, y en segunda el 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2003, Memoria y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Solicitud de autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de facultades en la Presidenta o el Secretario, indistintamente, para formalizar, y en su caso subsanar, los acuerdos de esta Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas. Para la asistencia a la Junta, las tarjetas acreditativas de la sociedad, podrán retirarse en el domicilio de la sociedad, hasta veinticuatro horas antes a la celebración de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2004.-La Presidenta, M.a Asunción Alonso Prada.-22.680.