GELTRA SA

El Consejo de Administración, en su reunión de 17 de marzo de 2003, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas el día 2 de junio de 2003, a las diez horas, en la sede social de la empresa, sita en Madrid, calle Manuel Tovar, sin número, en primera convocatoria y en segunda el día 3 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2002, memoria y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Solicitud de autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de Facultades en la Presidente o en el Secretario, indistintamente, para formalizar, y en su caso subsanar, los acuerdos de esta Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas. Para la asistencia a la Junta, las tarjetas acreditativas de la sociedad, podrán retirarse en el domicilio de la sociedad hasta veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 20 de marzo de 2003.-La Presidenta, M.a Asunción Alonso Prada.-20.170.