GELTRA SA

El Consejo de Administración, en su reunión de 18 de marzo de 2002, convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 3 de junio de 2002, a las diez horas, en la sede social de la empresa, sita en Madrid, calle Manuel Tovar, sin número, en primera convocatoria y en segunda el día 4 de junio de 2002 en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, memoria y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Solicitud de autorización de adquisición de acciones propias dentro de los límites establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Delegación de facultades en la Presidente o en el Secretario, indistintamente, para formalizar, y en su caso subsanar, los acuerdos de esta Junta.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aporbación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. Para la asistencia a la Junta, las tarjetas acreditativas de la sociedad, podrán retirarse en el domicilio de la sociedad hasta venticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 20 de marzo de 2002.-La Presidenta, María Asunción Alonso Prada.-19.834.