GELTRA SA

El Consejo de Administración, en su reunión de 27 de abril de 2001, convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 11 de junio de 2001, a las diez horas, en la sede social de la empresa, sita en Madrid, calle Manuel Tovar, sin número, en primera convocatoria, y, en segunda, el día 12 de junio de 2001 en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, Memoria y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Solicitud de autorización de adquisición de acciones propias dentro de los límites establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Delegación de facultades en la Presidenta o en el Secretario, indistintamente, para formalizar y, en su caso, subsanar, los acuerdos de esta Junta.

Cuarto.-Información sobre la redenominación del capital social, del valor nominal de las acciones y reducción de capital, de acuerdo con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas. Para la asistencia a la Junta las tarjetas acreditativas de la sociedad podrán retirarse en el domicilio de la sociedad hasta con veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 17 de abril de 2001.-La Presidenta, Asunción Alonso Prada.-23.284.