GELTO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la Notaría de Don Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez, sita en Terrassa, Calle del Vall n.º 67, 2, el día 4 de diciembre de 2007, a las 10,45 horas, en primera convocatoria y al siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del mencionado ejercicio 2006. Tercero.-Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2007. Cuarto.-Venta de las naves de la compañía: 1.-Actuaciones, 2.-Resolución de contratos de arrendamiento, 3.-Renegociación y cobro de deudas y 4.-Cancelación de avales y fianzas mercantiles. Quinto.-Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hacer constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa (Barcelona), 28 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. Ramón Onandia Alsius.-64.138.