GEDISA SA

Junta General extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Barcelona (Ciudad 08011), avenida Roma, núm. 157, 6.ª planta, el próximo día 11 de febrero de 2008 a las 10,00 horas de la mañana en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 12 de febrero de 2008, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General. Segundo.-Autorización al administrador de la sociedad, señor don Alfredo Daniel Landman Glombosky, para que pueda participar en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de «GEDISA, S.A.», así como al desempeño en la misma del cargo o cargos que estime más pertinentes, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 127 tercero. Apartado 4 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la Sociedad a partir de la publicación de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hubieran de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta los señores accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, pudiendo hacerse representar en la forma requerida por la Ley.

Barcelona, 2 de enero de 2008.-El Administrador, Alfredo Daniel Landman Glombosky.-346.