GEDISA SA

Al amparo de lo previsto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona (08025), Pasaje Carsi, número 6, el día 20 de Junio de 2022 a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 21 de junio de 2021, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del Art. 27 de los Estatutos sociales para incoporar la posibilidad de celebración de Junta telemática.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Cuarto.- Propuestas y Preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Barcelona, 13 de mayo de 2022.- Administrador único, D. Alfredo Daniel Landman Glombovsky.