GEBTA ESPAÑA GESTION EMPRESARIAL SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 18 de abril de 2012, a las 13:00 horas, en el hotel Eurostars Cristal Palace en la calle Diputación, 257, 08007 de Barcelona, en primera convocatoria, y al día siguiente, el 19 de abril, a las 13:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Disolución de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración.

Cuarto.- Cese del consejo de administración y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de poder examinar en el domicilio social o pedir entrega o el envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Para que los accionistas tengan derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria, las acciones deberán figurar inscritas en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en el que la Junta haya de celebrarse.

Barcelona, 6 de marzo de 2012.- El V.º B.º Presidente C.A., D. Michel Durrieu y el Secretario C.A., D. Marcel Forns.