GEADIN SL

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo de dos de los tres miembros del Órgano de Administración social de la mercantil Geadin, S. L., en su reunión celebrada el día 6 de junio de 2.003, se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, para su celebración en el domicilio social sito en la C/ Trigo 27, nave 7, Polígono Industrial Polvoranca, Leganés (Madrid) a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2.003, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 27 de junio, en el mismo lugar a las 12:05 horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese de administradores sociales, cambio del sistema de administración social de conformidad con los estatutos sociales y nombramiento de nuevos miembros del Órgano de administración.

Segundo.-Aceptación de formular las cuentas anuales del ejercicio 2.002 por los nuevos administradores sociales en el plazo de tres meses.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de auditor para el ejercicio 2.002 dado que el solicitado por uno de los socios con mas del 5% del capital social, ha sido impugnado por no poder cumplir dicho auditor sus funciones al no haberse formulado las cuentas anuales antes de 31 de marzo de 2.003 por no haber facilitado datos económicos el socio peticionante relativos al año 2.002.

Cuarto.-Aceptación por los nuevos administradores de convocar junta general ordinaria una vez formuladas, y auditadas en su caso, las cuentas anuales de 2.002.

Quinto.-Cambio de domicilio social y modificación del art. 2.o de los estatutos sociales.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta, conforme al art. 54 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 6 de junio de 2003.-Fdo: Los administradores mancomunados, D. Manuel Gómez Machicado y D. Antonio Torres Cuadra.-29.452.