Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GAZMIRA HOTEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 090 Sección: C Pág: 14237 - 14237.
Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de Junio de 2009, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, a la misma hora, en los locales ubicados en la Calle Cabo, número 14, de esta ciudad, para tratar el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, así como de la Gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.
Los documentos a que se refiere el punto 1º se encuentran a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Los Llanos de Aridane, 8 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración: D. Javier Martín Hernández. Secretario del Consejo de Administración: D. Francisco Damián Lorenzo Pérez.