Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GAZMIRA HOTEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2007 con los datos de inscripción Diario: 097 Sección: R Pág: 17210 - 17210.
Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2007, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, a la misma hora, en los locales ubicados en el Edificio El Castillo en la Calle Vizconde del Buen Paso, Número 4, de esta ciudad, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, así como de la Gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.
Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Los Llanos de Aridane, 16 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Don Javier Martín Hernández. Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Damián Lorenzo Pérez.-33.322.