Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de diciembre del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GATAFA PORTFOLIO SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de diciembre del 2009 con los datos de inscripción Diario: 241 Sección: C Pág: 38802 - 38802.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Boadilla del Monte, Madrid, Ciudad Grupo de Santander, Avenida de Cantabria s/n el día 25 de enero de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de enero de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese y/o Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.
Quinto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.
Sexto.- Delegación de Facultades.
Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
En Madrid, a, 14 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Sonsoles Fernández de Córdova Casani.