GASTROSISTEM SA

Se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de septiembre de 2012, a las 10.30 horas, en el domicilio social, calle Cidro, n.º 18-4.º-D en Madrid, y en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar del siguiente día 21 de septiembre de 2012, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del articulo 13 de los Estatutos Sociales, al efecto de confiar la gestión y administración de la sociedad a un Administrador único.

Segundo.- Aceptación de la renuncia de los Administradores mancomunados y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Aprobación del acta.

Están a disposición de los señores accionistas en la sede social, el texto íntegro del artículo, cuya modificación se propone, y el informe de los Administradores, quienes podrán solicitar su envío gratuito por correo ordinario o medios telemáticos.

Madrid, 23 de julio de 2012.- Los Administradores mancomunados, doña María Antonia Martínez Diago y don José Vergara Nieto.