GASTROSISTEM SA

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 13 de julio de 2009, a las 12 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Cidro, n.º 18, Nave 4, Polígono Industrial Aguacate y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso del balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de toda la documentación de acuerdo a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- Los administradores mancomunados, José Vergara Nieto y María Antonia Martínez Diago.