GASTROSISTEM SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el 10 de septiembre de 2008 a las doce horas, en el domicilio social sito en Madrid calle Cidro n.º 18, Nave 4, Polígono Industrial Aguacate, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso del balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la junta.

Los accionistas podrán examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos la documentación de acuerdo a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 7 de julio de 2008.-Los administradores mancomunados, D. José Vergara Nieto y D.ª María Antonia Martínez Diago.-46.197.