GASTROSISTEM SA

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 10 de marzo de 2008, a las 12,00 horas y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Modificación del Órgano de Administración. Segundo.-Nueva redacción estatutaria para adaptar las anteriores modificaciones. Tercero.-Cese y nombramiento de los nuevos administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación.

Los accionistas podrán examinar a partir de esta convocatoria y en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos referidos, de acuerdo a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales.

Madrid, 24 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo, D. José Vergara Nieto.-4.465.