GARRAF PARK SA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a las Juntas Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el local de la Asociación de Vecinos de Garraf sito en la Plaza de la Iglesia n.o 11 en la población de Garraf-Sitges el día 11 de junio de 2004 a las once horas en primera convocatoria y al día siguiente 12 de junio de 2004 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, la extraordinaria a continuación de la ordinaria con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca de los siguientes y sucesivos órdenes del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, si procede, o designación para ello de dos accionistas interventores.

En cumplimiento de la legislación vigente se informa que de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Junta General Extraordinaria Orden del día Primero.-Cese del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de Consejo de Administración.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación para ello de dos accionistas interventores.

Garraf, 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Martí Aguilar.-20.008.