GARDAX MEDICA SL

Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 23 de mayo de 2007, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General ordinaria, que se celebrará en la calle Alcántara, número 66, bajo comercial de Madrid, el día 29 de junio de 2007, a las 12:00 horas, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Segundo.-Aprobar la gestión de los Administradores Mancomunados durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Fijar la retribución salarial a percibir por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Aumentar la cifra del capital social en la cantidad de 24.040,4825 euros mediante la emisión de cinco nuevas participaciones y modificar, en su consecuencia, el artículo sexto de los Estatutos Sociales, delegando en los Administradores de la sociedad todas las facultades para, en su caso, fijar los términos del aumento y ejecutar el mismo. Quinto.-Cesar a los Administradores Mancomunados de la sociedad don Francisco José Heredia Braña y don Teodoro Missirdjieff Gantcheva y nombrar nuevos administradores, modificando en su caso la estructura del Órgano de Administración. Sexto.-Modificar el artículo 17.º de los Estatutos Sociales sobre «convocatoria de la Junta General» y darle nueva redacción de acuerdo a lo previsto por el artículo 46 2. de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Séptimo.-Cambiar el domicilio social de su actual localización en la calle Julio Palacios, número 45, bajo izquierda, de Madrid, trasladándolo a la calle Zabaleta, bajo comercial del mismo municipio. Octavo.-Delegar en el Órgano de Administración de la sociedad las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que se adopten y, expresamente, todas aquellas facultades que sin limitación les fueran necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General y, en su caso, subsanar y regularizar los mismos en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores socios podrán examinar en las oficinas de la compañía sitas en la calle Julio Palacios, 45, bajo izquierda, o solicitar su envío, las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como el resto de la documentación que concierna al orden del día que será sometido a debate.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-Los Administradores Mancomunados, Francisco Heredia Braña y Teodoro Missirdjieff Gantcheva.-37.499.