GARDAX MEDICA SL

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 31 de mayo de 2006, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores socios para la celebración de la Junta General ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Alcántara, número 66, Local Comercial de Madrid, el día 30 de junio de 2006 a las trece horas, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Aprobar la gestión de los Administradores Mancomunados durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Fijar la retribución salarial a percibir por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Aumentar la cifra del capital social en la cantidad de 24.040,50 euros, mediante la emisión de cinco nuevas participaciones y modificar en su consecuencia el artículo sexto de los estatutos sociales, delegando en los Administradores de la sociedad todas las facultades para, en su caso, fijar los términos del aumento y ejecutar el mismo. Quinto.-Delegar en los Administradores Mancomunados de la sociedad las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que se adopten, y expresamente, todas aquellas facultades que sin limitación les fueran necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General, y en su caso, subsanar y regularizar los mismos en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los Señores socios podrán examinar en las oficinas de la compañía sitas en la calle Julio Palacios, 45, bajo izquierda, o solicitar su envío, las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio social que se someterá a debate así como el informe sobre las razones del aumento de capital propuesto por los Administradores.

Madrid, 1 de junio de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Francisco Heredia Braña y Teodoro Missderjieff Gantcheva.-35.492.