GARDAX MEDICA SL

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de fecha 2 de Junio de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Ríos Rosas, n.º 44-A, 6.º izquierda, de Madrid, el día 30 de junio de 2005, a las doce treinta horas, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,y Memoria) informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobar la gestión de los Administradores mancomunados durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Fijar la retribución salarial a percibir por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Delegar en los Administradores mancomunados de la sociedad las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que se adopten y expresamente, todas aquellas facultades que sin limitación les fueran necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta general, y en su caso, subsanar y regularizar los mismos en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores socios podrán examinar en las oficinas de la compañía sita en la calle Julio Palacios, 45, bajo izquierda, o solicitar su envío, las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio social que se someterá a debate.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Francisco Heredia Braña, Administrador mancomunado.-Teodoro Missderjieff Gantcheva,Administrador mancomunado.-31.015.