GARAJE RUIZ VILA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Garaje Ruiz Vila, Sociedad anónima", domiciliada en Castellón de la Plana (Castellón), Plaza Cardona Vives, número 2-B, y titular del C.I.F. número A-12032355, tomado en sesión de fecha 10 de enero de 2023, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 22 de febrero de 2023 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y el día 23 de febrero de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de uno o varios nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad por haberse producido el vencimiento del plazo para el que fue nombrado uno de los Consejeros, o supletoriamente, cese de todos los miembros del Consejo de Administración, modificación del modo de organizarse la Administración de la sociedad y nombramiento de un nuevo Órgano de Administración, con la modificación, en su caso, de los artículos estatutarios pertinentes.

Segundo.- Decidir la adquisición por parte de la mercantil "Garaje Ruiz Vila, Sociedad anónima", en ejercicio de su derecho de adquisición preferente, de la acción número 29 que tiene intención de transmitir su titular a favor de un tercero, en cumplimiento del procedimiento de transmisión de acciones establecido en el artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la ejecución de obras de reparación del pavimento en plantas -1 y -2 y rampa de acceso.

Cuarto.- Facultar a la persona o personas que puedan ejecutar, y en su caso, elevar a público, los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad "Garaje Ruiz Vila, Sociedad anónima" su entrega de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar asimismo las aclaraciones o informaciones que estime precisas en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Castellón de la Plana, 10 de enero de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Lloret Sos.