GARAJE RUIZ VILA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Garaje Ruiz Vila, Sociedad Anónima", domiciliada en Castellón de la Plana (Castellón), Plaza Cardona Vives, número 2-B, y titular del C.I.F. número A-12032355, tomado en sesión de fecha 31 de marzo de 2016, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 7 de julio de 2016 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 8 de julio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Decidir el destino o aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Reelección, por plazo estatutario de Don Ernesto-Manuel Casas Breva como miembro del Consejo de Administración de la sociedad, o en su caso, cese del actual vocal del Consejo de Administración y nombramiento de uno o varios nuevos vocales, o supletoriamente, cese de todos los miembros del Consejo de Administración, modificación del modo de organizarse la Administración de la sociedad, y nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Facultar a la persona o personas que puedan ejecutar, y en su caso, elevar a público, los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad "Garaje Ruiz Vila, Sociedad Anónima" su entrega de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar asimismo las aclaraciones o informaciones que estime precisas en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Castellón de la Plana, 23 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Lloret Sos.