Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo de las administradoras de la Sociedad, y por medio de la presente, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 3 de julio de 2013, a las 17 horas, en Gijón, calle Marqués de S. Esteban, nº 1, planta tercera, oficina nº 7, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión de las Administradoras de la Sociedad, durante el Ejercicio 2012.

Tercero.- Creación de la página web de la Sociedad.

Cuarto.- Nueva redacción de los Estatutos Sociales adaptándolos a la nueva Ley, y modificación de los anteriores en los puntos relativos a la transmisión de acciones, gestión de la sociedad, reparto de beneficios, así como convocatoria de juntas, mayoría para la toma de acuerdos y derecho de asistencia a aquéllas.

Quinto.- Dimisión y nombramiento de Administradores. Aprobación, en su caso, de un nuevo sistema de administración, pasando a administrarse la Sociedad a medio de un Administrador Único.

Sexto.- Fijación de la remuneración de los Administradores para el Ejercicio 2013.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía el informe elaborado por los Administradores de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se hace constar, que de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria los señores socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación mencionados en el punto primero del Orden del Día.

Gijón, 23 de mayo de 2013.- La Administradora Solidaria, Dña. María Dolores Martín Ibáñez.