GANTREX SPAIN SA

Anuncio de sustitución de títulos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica, a los efectos oportunos que se ha procedido a sustituir los títulos en los que anteriormente se representaban la totalidad de las acciones de GANTREX SPAIN, S.A. (la "Sociedad"), por títulos nominativos de nueva emisión, en virtud de acuerdo del consejo de administración de la Sociedad de fecha 9 de diciembre de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente:

Segundo.- Emisión de nuevos títulos representativos del Capital social de la Sociedad.

En atención a lo anterior, y habiendo recibido la Sociedad, de los dos (2) accionistas que figuran como titulares del cien por cien (100%) del capital social de la Sociedad de acuerdo con el Libro de Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, la correspondiente acreditación de titularidad sobre las acciones a través con un acta notarial de manifestaciones en los términos previstos en el anuncio publicado, se acuerda proceder a (i) la cancelación de los títulos emitidos por la Sociedad con anterioridad a la fecha de hoy y (ii) la emisión del nuevo título múltiple y del nuevo título nominativo, que según se establece en los estatutos sociales deberán estar firmados por el presidente del consejo de administración de la Sociedad y el secretario del consejo de administración de la Sociedad, en favor de las siguientes sociedades y con los siguientes datos:

1. Título Múltiple Número Diez:

Representativo de diecinueve mil novecientas noventa y nueve (19.999) acciones nominativas, de la uno a la doscientos cuarenta y cuatro (244), ambas inclusive, y de la doscientos cuarenta y seis (246) a la veinte mil (20.000), ambas inclusive, pertenecientes a la primera y única serie y totalmente desembolsadas, que la Sociedad reconoce a favor de "HF HOLDING SA".

Copia de dicho título se adjunta como Anexo I a la presente acta.

2. Título Nominativo Número Once:

Representativo de una (1) acción nominativa, la número doscientos cuarenta y cinco (245) perteneciente a la primera y única serie y totalmente desembolsada, que la Sociedad reconoce a favor de "GANTREX SPRL".

Copia de dicho título se adjunta como Anexo II a la presente acta.

Asimismo, a los efectos de completar el procedimiento previsto en el artículo 117.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda publicar un segundo anuncio relativo a la emisión de estos nuevos títulos que han sustituido a los extraviados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario "El Economista" en los próximos días. En este sentido, se acuerda delegar en el secretario del consejo de administración para que, en nombre y representación de la Sociedad, pueda realizar cuantas actuaciones fueran necesarias para la publicación del citado anuncio.

Bilbao, 22 de diciembre de 2015.- El Secretario, no Consejero, del Consejo de Administración de la Sociedad, don Roberto Merino Beaumont.