GANIVETERIA ROCA SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Ganiveteria Roca, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2006 a las 21:30 horas en el domicilio social de la entidad sito en Plaça del Pí, número 3, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, de la sociedad y aplicación del resultado, si procede, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Informe del consejo de administración sobre las cuentas del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Presentación cuentas por el auditor nombrado por el Registro Mercantil con relación a las cuentas del ejercicio 2004. Quinto.-Propuesta de distribución de resultados. Sexto.-Autorizar, si procede, al Consejo de Administración para entregas a cuenta. Séptimo.-Aprobación de las cuentas anuales, de la sociedad, si procede, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Octavo.-Aprobación de las cuentas anuales, de la sociedad, si procede, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Noveno.-Informe del consejo de administración sobre las cuentas del ejercicio 2002 y 2003. Décimo.-Nombramiento de auditor de cuentas rectificando, si procede, los anteriormente nombrados por baja del suplente en el ROAC. Undécimo.-Propuesta de abonar a los miembros del Consejo de Administración, los gastos que la asistencia a Juntas ocasione a cada uno de los consejeros. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Corresponde a los accionistas el derecho a solicitar en el domicilio social, la entrega inmediata y gratuita de los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 4 de mayo de 2006.-La Presidenta del Consejo. Elena Fábregas Torra.-28.616.